臺灣高等檢察署全力執行行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，半年內查扣犯罪所得超過新臺幣22億元

有鑑於詐欺集團猖獗造成許多國人受害，嚴重破壞金融秩序，近期更爆發多起求職受騙遭囚受虐事件，嚴重損害我國人權進步形象，臺灣高等檢察署（下稱本署）及所屬各級檢察署全力貫徹行政院核定通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，自111年6月1日起至同年11月30日協調警調機關同步執行7波查緝專案，總計破獲詐欺集團765件，與去年同期查獲件數相較成長73.07%，並扣得犯罪所得逾新臺幣（以下除特別註明者外均同）22億元。

其中包含因應九合一地方選舉全國同步執行兩波選前查緝不法金流專案，第一波於111年9月5日起至同年月15日間之中秋節連假前後發動，查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌羈押25人、交保84人，並查扣犯罪所得約5億5,767餘萬元；第二波於10月24日起至11月9日間再次針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等類型犯罪發動查緝不法金流專案共135件，涉案人數計447人，其中以違反銀行法等罪嫌羈押38人、交保93人，並查扣犯罪所得約6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5,060顆泰達幣（即USDT，折合新臺幣約2億元）。此外，針對近期國人深惡痛絕之求職詐騙囚禁事件，迄111年12月12日止，檢察機關已偵辦相關案件共59件，被告人數共265人、羈押88人，被害人共265人，查扣犯罪所得共2,346萬8,000元；另外，針對誘騙國人至境外從事電信詐欺涉及人口販運案件，迄111年12月12日止，檢察機關已偵辦相關案件共413件，被告人數共855人、羈押96人，被害人共764人，查扣犯罪所得共160萬900元。

上述案件中特別值得提出說明者，有下列3件：(1)臺北地檢署張雯芳檢察官偵辦以林姓、李姓男子為首的人口販運集團，分別利用臉書刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資或可協助清償小額債務等話術，誘騙經濟狀況不佳的年輕人同意前往柬埔寨後，再以每人1萬7000至1萬8000美金不等價碼，將被害人賣給在金邊、西港等地經營電信詐騙機房的買家以從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，或恫稱柬埔寨每天都有人賣器官、被活埋等語，或揚言將其轉賣到其它環境更惡劣的公司，甚至予以毆打、電擊、關入密閉空間，再轉向被害人家屬要求高額贖金。本案計查獲被告10人，羈押7人，被害者共88人，販賣被害人之犯罪所得近1500萬元。(2)臺北地檢署王文成檢察官偵辦以范姓男子為首經營的「百老匯」之洗錢水房集團，於110年12月起至111年9月止提供大臺北、桃園及臺中地區詐欺集團匯兌洗錢服務，本案計查獲被告21人，羈押4人，洗錢金額初估達9億元，並查扣詐欺集團群組聯繫使用之筆記型電腦、平板、手機等物。(3)本署經由「全國反電信詐騙資料庫」過濾情資發交臺中地檢署，由該署張富鈞檢察官指揮刑事局等單位破獲以徐○○、張○○為首之博弈集團，經營兩岸線上博弈MX、NLD、VS、GB、PHGG、PHLG、DM等7個平臺，在台設立資訊、代理客服機房，提供博弈平臺出金入金服務，粗估其營業淨利總額達人民幣38億元（折合新臺幣約170億元），並在主嫌住處及保險櫃查扣現金5,039萬4,900元，保時捷、賓士G63等名車4部，勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只(估值約500萬元)，HERMES、PRADA、CHANNEL等名牌包77只(估值約2695萬元)等不法所得（均詳如附件照片）；另經法院裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶及車輛(現值總價約計1億1,799萬餘元)，查扣不法所得總計約2億餘元。

此外，本署除積極針對一般及重大特殊電信網路詐欺犯罪全力偵查外，於個案中如發覺行政端有防堵電信詐欺之精進策略時，均即時由本署召集檢警調開會研商，並先行與主管行政機關及民間業者聯繫，必要時函請法務部召開跨部會議，以促成司法與行政、公私部門之全面合作，共同打擊電信網路詐欺犯罪。自111年6月迄今，本署已陸續針對「加強銀行及第三方支付業者身分確認程序（KYC）」、「強化遊戲點數業者行政監管」、「網路銀行開戶及約定轉帳監管之強化」、「一頁式詐欺之減害作為」、「查緝電商個資洩密及資通安全維護」、「電子支付帳戶遭詐欺集團不法利用之策進」、「虛擬通貨交易資料調取及查扣凍結」、「誘騙國人至境外從事電信網路詐欺涉及人口販運之策進」、「查緝求職遭詐欺凌虐案件之策進」等議題，召開檢警調會議研討諸多具體精進作為。舉其要者如針對求職詐騙案之防制，自111年8 月17日起本署即將刊登販賣帳戶、招攬車手及誘騙國人至海外從事電信詐欺工作不法廣告之個人及社團粉絲專頁網址，通報社群網路媒體平台審核刪除，以杜絕遭求職詐騙而受虐囚禁或人口販運之管道，迄今業已刪除583個粉絲專頁。而社群網路媒體平台亦依本署提供之網址內容，以關鍵字及大數據等方式，自主刪除全世界6000餘個類似之不法粉絲專頁，降低國人受騙遇害風險。