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臺灣高等檢察署：回首頁

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《新聞稿115.05.22》本署與聯邦商業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，公私協力、檢銀同行、溯源打詐，守護民眾財產。（詳附件新聞稿）

  • 發布日期：
  • 最後更新日期：115-05-22
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行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領（下稱打詐綱領）2.0，以「強化防詐意識，減少發生數及降低財損數」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪。為協助金融機構精準阻詐，預警保護民眾財產、溯源偵辦詐欺集團，臺灣高等檢察署（下稱臺高檢署）於今（22）日與聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，並邀請法務部鄭銘謙部長致詞勉勵，金融監督管理委員會（下稱金管會）銀行局周正山主任秘書、臺灣臺北地方檢察署王俊力檢察長、臺灣新北地方檢察署郭永發檢察長、臺灣士林地方檢察署王以文檢察長到場觀禮。

法務部鄭部長表示：全世界各國均受詐騙危害，法務部日前舉辦打詐國際論壇，深入討論跨境詐欺、洗錢犯罪之偵辦及防制。其中跨機關合作及公私協力，是防制詐騙的重要環節，特別是金流攔阻，更有賴透過行政機關、金融機構從源頭攜手合作才能見效。法務部透過臺高檢署的跨部會平臺，將執法機關的偵辦經驗反饋給公私部門，共同精進打詐策略。以今年1至4月與去年同期相比，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，分別下降8%、24%，呈現逐漸下降趨勢，這正是跨機關及公私合作的具體成果。法務部將持續完備法制，提供第一線執法同仁有效執法工具，全力填補被害人所受損害。

臺高檢署張斗輝檢察長表示：為落實打詐綱領2.0「嚴懲詐團、減少詐欺發生數及降低財損數」目標，今年5月已對高風險詐欺案件類型加強查緝，成效良好。且經統計人頭帳戶新收案件數，已呈下降趨勢，這是跨機關合作及公私協力之具體成效。臺高檢署所推行「可疑帳戶預警中心機制」，以達到預警保護被害人、溯源查緝詐欺集團目標，目前已與21家金融機構簽署合作意向書，透過彼此間合作，提供高風險因子與合作金融機構，協助精準阻詐，減少警示帳戶數，此機制從2025年迄至今年3月間，已攔阻新臺幣(下同)7億餘元，其中因而查獲起訴有43件，被害人超過萬人，總財損金額逾200億元，總查扣金額逾40億元，落實罪贓返還及填補被害人所受損害之政策。

臺高檢署與聯邦銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，透過檢、警、調、金之通報合作，尤其針對尚無被害人報案之洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人，能及早預警以保護民眾財產、溯源查緝詐欺集團。且本機制迄今已破獲多起重大金融詐欺、洗錢案件。期盼透過此合作機制，作為金融機構阻詐後盾，攔阻不法洗錢金流，共同懲阻詐騙。

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